第1461章 资金流向海外（2 / 2）

她有学术接口，可以查询脱敏后的大额交易数据。

她输入北京华康的账户信息，系统开始检索。

几秒钟后，结果出来了。

近三年，北京华康通过这个账户，向境外转移资金超过八千万元。

收款方是一个注册在开曼群岛的基金，名称叫亚洲健康投资基金。

每一笔都标注为咨询费，跟清远县医院账目上的名目一模一样。

顾清岚的手指在键盘上停了一下。

开曼群岛，这可是出了名的避税天堂。

资金一旦到了那里，就很难追了。

她又查了上海康健和广州仁爱的账户。

同样的模式，通过地下钱庄和虚假贸易，向同一家开曼基金转移资金。

三家公司合计，近三年向境外转移资金超过两亿元。

两亿。

这些钱，是老百姓的救命钱。

她深吸一口气，继续查。

开曼群岛的那家基金，公开信息很少。

她在国际公司注册数据库里搜索，找到了基金的注册信息。

成立日期是2018年，比北京华康早一年。

基金的管理人是一家新加坡的公司。

她又查了这家新加坡公司的股东信息。

股权穿透显示，最终受益人是一个叫“John”的人。

中国名字，外国身份。

具体是谁，查不到。

她不甘心，又查了基金的股东名单。

这一次，她看到了一个让她后背发凉的名字，开曼基金的股东名单里，有一家公司叫阳光慈善基金会。

顾清岚迅速拿起手机，给林念苏发了条消息：

“查到了。近三年，通过那几家公司向境外转移资金超过两亿。收款方是开曼群岛的一家基金。基金的股东名单里，有阳光爱心助学基金会的关联企业。”

林念苏回复得很快：“确定？”

“确定。”

“清岚，你知不知道这意味着什么？”

“知道。你们抓的，可能只是小虾米。大鱼，在境外。”

林念苏打过来电话说：“清岚，你把结果整理一下，发给专案组。我这边也跟周处长汇报。”

“好。”

“还有，这件事不要跟任何人说。”

“我知道。”

挂了电话，顾清岚开始整理数据。

工商注册信息、银行流水、大额交易报告、股权穿透图、资金流向图。

一条一条，清清楚楚。

整理完，她发给了专案组周处长，抄送林念苏。

然后拿起手机，给林念苏发了条消息：“发过去了。”

“收到。周处长已经上报了。”

“他们会怎么做？”

“不知道。但这个案子，已经不是我们能插手的了。”