第1461章 资金流向海外（1 / 2）

想到这里，林念苏快速拨通了顾青岚的电话。

顾清岚接到电话的时候，正在书房里写论文。

林念苏很是着急的说：“清岚，我需要你帮我查一家公司。北京华康医疗管理咨询有限公司。法人叫张志强。还有另外两家，上海康健和广州仁爱。应该都是空壳。我需要知道他们的资金流向。”

顾清岚放下笔，打开电脑问道：“查到什么程度？”

“能查多深查多深。这几家公司跟清远县的案子有关，可能也跟阳光爱心助学基金会有关。”

顾清岚愣了一下。

阳光爱心助学基金会，那个案子她记得。

陆燕前夫的死，那些被拐卖的少女，那个注册地址。

如果这家公司跟那个案子有关联，那就不只是医保诈骗了。

“我试试。但需要时间。”

“越快越好。”

挂了电话，顾清岚盯着屏幕。

她在脑子里过了一遍可能的数据源：工商注册信息、银行流水、股权穿透、跨境资金监测。这些数据分散在不同的系统里，有些公开，有些需要权限。

她有学术研究的渠道，可以申请调取部分脱敏数据，但跨境的需要特殊审批。

她拿起手机，给国安的马主任打过去。

“马主任，我是顾清岚。有个事想请您帮忙。”

“顾教授，什么事？”

“我在帮专案组查一家公司的资金流向。可能涉及到境外。需要调取一些跨境资金的数据。”

马主任沉默了两秒。

“哪家公司？”

“北京华康医疗管理咨询有限公司。法人张志强。”

“知道了。我让人去办。有结果联系你。”

“谢谢马主任。”

挂了电话，顾清岚打开电脑，先从公开渠道查起。

工商注册信息显示，北京华康成立于2019年1月15日，注册资本一百万，法定代表人张志强，注册地址建国门外大街甲6号XX大厦1805室。

经营范围包括企业管理咨询、经济贸易咨询、技术推广服务等。

很空泛，像是随便写的。

她又查了上海康健和广州仁爱，法人都是张志强，注册时间都在2019年前后，经营范围类似。

三家公司，覆盖了北京、上海、广州，像是一个网络。

她又查了张志强这个人。

身份证号显示是河北某县人，1965年生。

查了一下关联企业，名下除了这三家公司，还有四家，都是咨询类企业，注册地分布在不同的省份，成立时间都在2018年到2020年之间。

林念苏发现的那三家，只是冰山一角。

顾清岚把这几家公司的名字和注册信息整理成表格，开始查银行流水。

公开渠道查不到，但她在人民银行征信系统有学术查询权限，可以调取企业的基本账户信息。她登录系统，输入北京华康的统一社会信用代码。

页面跳转，显示该企业在中国银行北京分行开立基本账户，账号尾号8872。

她又输入上海康健的代码，显示在建设银行上海分行开立账户。

广州仁爱，在工商银行广州分行。

三家公司，三家不同的银行，分散得很刻意。

她记下这些信息，开始查资金流向。

这一步最难。

企业的具体交易流水需要司法机关的查询权限，她拿不到。

但她可以查大额资金动向，人行的大额交易报告系统，单笔或当日累计交易超过一定金额的，金融机构需要上报。